1.
COMPLIANCE GENERAL
Asesoramiento específico y exhaustivo en materia de prevención de los diferentes riesgos penales a empresas e instituciones.
Asesoramiento específico y exhaustivo en materia de prevención de los diferentes riesgos penales a empresas e instituciones.
Además de la responsabilidad penal la empresa puede incurrir en otro tipo de responsabilidades de índole civil, mercantil, tributaria, administrativa, laboral y de seguridad social.
eCompliance promueve programas de formación a medida, combina la fortaleza académica e investigadora de sus miembros junto con la presencia de otros consultores en el entorno corporativo global.
eCompliance promueve programas de formación a medida, combina la fortaleza académica e investigadora de sus miembros junto con la presencia de otros consultores en el entorno corporativo global.
Socia
Socia
Socio
Socio
Socia
Ex Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú. Abogada egresada de la Pontifica Universidad Católica del Perú y del Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura con Post Grados en la Universidad de Yale, (Law Management) y Harvard en Negociación Básica y Avanzada. Conferencista en eventos Internacionales, Panelista en el World Economic Forum (Dalian 2013) en temas de Empleo. Autora de Diferentes Publicaciones en Revistas y Diarios.
Actualmente socia Administradora de ILP Laos, Aguilar, Limas & Asociados Abogados, firma legal que incorpora en su red a cuatro firmas Internacionales de servicios plenos (ILP Bitar & Marcin de México, ILP España, ILP Gallegos & Balarezo en Ecuador y ILP Gerardo Otero & Asociados en Chile) . Miembro del Board de la Asociación Internacional I-IURE, Presidente de la Comisión Consultiva de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Lima (2014) Miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Recursos Humanos APERHU y Vice Presidente del Directorio dl Centro Peruano de Solución de Conflictos CEPSCON.
Socia
Magister en Relaciones Internacionales con Mención en Gestión Pública Externa y abogado de profesión, ambos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido la primera Superintendente de Mercado de Valores del PERU, presidente de la Caja Metropolitana de Lima, presidente del Directorio de la ex CONASEV, Miembro del Directorio de la International Organization of Securities Commissions (IOSCO).Actualmente es consultora y árbitro en temas de índole corporativo-financiero. Es miembro de directorio de empresas en el Sector Privado: Mapfre Perú SA, Mapfre Perú Vida SA y Mapfre EPS e Inversiones La Cruz EDPYME, en el Sector Publico es miembro del directorio de ADINELSA y del consejo directivo del INDECOPI, así como miembro alterna del Consejo Superior de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima.Es Catedrático en la Maestría de Derecho Internacional Económico en la PUCP y autora de libros y artículos sobre las materias de su especialidad.
Socio
Profesor e Investigador (acreditado por Renacyt – Carlos Monge II | Concytec) en la Universidad Esan. Profesor Visitante en ESPOL de Ecuador, Universidad de Valladolid de España y USTomas – Icontec de Colombia.
Doctor en Dirección de Empresas y Estrategia por la Universidad Carlos III de Madrid; Program of Negotiation | PON en Harvard University; Maestría en investigación por la Universidad ESAN; Global MBA por Thunderbird | EGADE; Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Director de GFI del Perú; Asociado en Ecas Latam; Socio en Grupo Invextiga; Miembro de los Comités Técnicos de Normalización (CTN) del Instituto Nacional de Calidad (INACAL) en Riesgos y Calidad para la Integridad.
Se ha desempeñado como Consultor para entidades como Transparencia, Chemonics | USAID, OIM de las Naciones Unidas y en empresas como PetroPerú, Inretail, Inacal, Banco de la Nación, Cooperativa del BCRP, ASOMIG, AAP, CELSA, AFP Integra, Caja de Ica, Caja de Arequipa, entre otras.
Experto en Innovación, desarrollo de operaciones, mejora de procesos y auditoría. Acreditado en gestión de riesgos, cumplimiento y antisoborno. Experiencia en empresas de sectores tecnología, bancario, valores, servicios de consultoría, hidrocarburos y retail. Ha presentado diversas investigaciones en conferencias y realizado publicaciones en diversas revistas indexadas en Scopus y Web of Science.
Socio
Socio principal de MG ABOGADOS PERU y director de la “Compliance Business Unit” de la Alliance of Business Lawyers (ABL) con sede en Suiza. Cuenta con la certificación de “Compliance Officer” de la Intermational Federation of Compliance Associations (IFCA) y de ASCOM-CESCOM y EQA en España.Actualmente se desempeña también como investigador en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid en temas de “compliance en el sector público y es perito acreditado en compliance en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid.
Nuestra Plataforma icloud está desarrollada por un conjunto de soluciones que permite la implementación, automatización, gestión continua monitorización de Análisis y Gestión de Riesgos penales y generales.
han desarrollado conjuntamente e-CAS (Compliance Assisting Solution), una aplicación en la nube basada en la norma UNE 19601, construída como una herramienta eficaz y tecnológicamente avanzada que ayuda a nuestros clientes a cumplir el «debido control» sobre sus directivos, empleados y colaboradores, de forma que se pueda establecer un programa de prevención de delitos.
Características técnicas
Plataforma en la nube.
Multi-empresa.
Gestión documental.
Índice normativo:
Módulo de auditoría:
Canal de denuncias.
Cuadro de mando/indicadores.